У центрі резонансної справи «Мідас» опинився екскерівник енергетичного відомства, пише Realnist за даними Української правди.
Що сталося і в чому суть підозри
Слідчі інкримінують ексчиновнику участь у злочинній організації та легалізацію доходів. Йдеться про багаторівневу схему, де фігурують офшорні юрисдикції, трастові конструкції та інвестфонд.
При цьому правоохоронці наголошують: розслідування ще триває. А отже, діє базовий принцип — невинуватість до вироку суду.
Як, за версією слідства, працювала схема
За матеріалами справи, у 2021 році створили інвестфонд на острові Ангілья. Далі, за версією слідства, до його структури «вбудували» компанії на Маршаллових островах. Формальними бенефіціарами вказали колишню дружину та дітей підозрюваного.
Після цього, як стверджують слідчі, кошти заходили на рахунки фонду у швейцарських банках. А вже звідти частина сум могла перетворюватися на «чисті» активи.
Детальніше Читати
«Фактично йдеться про багаторівневу схему легалізації коштів із використанням офшорних юрисдикцій, трастових структур та підконтрольних компаній», — зазначають у повідомленні правоохоронців.
Які суми згадують слідчі
У матеріалах фігурує кілька рівнів грошей. Зокрема, слідство описує готівкові надходження та подальші перекази на рахунки фонду.
Щоб не загубитися в цифрах, ось короткий зріз того, що називають правоохоронці:
- понад 112 млн доларів готівкою, які нібито отримала організація в період перебування посадовця на посаді
- понад 7,4 млн доларів переказів на рахунки фонду, якими, за версією слідства, розпоряджалася родина
- також згадують 1,3 млн швейцарських франків і 2,4 млн євро, які нібито видавали готівкою або переказували у Швейцарії
Після цього, як зазначають правоохоронці, частину коштів могли витратити на навчання дітей, а іншу — тримати на депозитах.
Детальніше Читати
Затримання під час виїзду та що буде далі
Правоохоронці повідомляють, що ексчиновника затримали 15 лютого 2026 року під час спроби залишити Україну. Далі мають відбутися процесуальні кроки: запобіжний захід, позиція захисту, а також публічні докази в суді, якщо справа туди дійде.
Окремо вказують і на міжнародний вимір: у розслідуванні фігурує співпраця з органами 15 держав. Це важливо, бо фінансові сліди часто проходять через кілька юрисдикцій.
Енергетика — це не лише тарифи, а й довіра. Тому підозра у справі, де звучать офшори, криптоінструменти та швейцарські банки, б’є по репутації державних рішень.
І тепер головне питання просте: чи зможе слідство швидко перейти від гучних заяв до доказів, які витримають суд.
